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公告2016-019:2015年年度股东大会通知

浏览次数: 日期:2016年4月29日 15:36

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2016-019

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于2016年5月19日召开2015年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第七届董事会第十五次会议审议,决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议召开时间:2016年5月19日(星期四)下午2:30。

网络投票时间:2016年5月18日~2016年5月19日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月18日15:00-2016年5月19日15:00期间的任意时间。

4、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

5、出席对象:2016年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。

6、股权登记日:2016年5月12日。

7、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

8、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.审议公司《2015年年度报告全文及摘要》

2.审议公司《2015年度董事会工作报告》

3、审议公司《2015年度监事会工作报告》

4.审议公司《2015年度财务决算报告》

5.审议公司《2015年度利润分配预案》

6审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;

9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》;

10审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案经公司七届十五次董事会及七届十一次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2016年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。

三、会议登记方法

1、登记方式:邮寄、传真、电话方式登记

2、登记时间:2016年5月13日-5月19日下午2:30之前

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

    邮编:400051

    电话:023-61525006  

    传真:023-61525007

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序



 

(5)买卖方向:均为买入

3、计票规则

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月18日15:00,结束时间为2016年5月19日15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1、会议联系方式:电话:023-61525006,联系人:袁奕;

2、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

3、授权委托书见附件。

六、备查文件

公司2016年第二次(七届十五次)董事会决议

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                            2016年4月29

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