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公告2015-010:2015年第二次(七届七次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年4月23日 10:55

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-010

重庆三峡油漆股份有限公司

2015年第二次(七届第七次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第二次(七届第七次)董事会于2015年4月22日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2015年4月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司2015年一季度报告全文及正文。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的议案》。

为满足流动资金需求,公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司(以下简称“新疆渝三峡”)拟向重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信人民币1,000万元,期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保,担保期限一年。

财务公司属本公司控股股东-重庆化医控股(集团)公司的控股子公司,新疆渝三峡属本公司全资子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信,有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定;且子公司生产经营状况良好,资信状况良好,具备极强的偿债能力,风险可控,不会对本公司造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易事项需经董事会审议通过并履行信息披露,无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。

关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的公告》(公告编号2015-011)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

三、审议并通过公司关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

为满足流动资金需求,公司全资子公司新疆渝三峡拟向财务公司申请综合授信人民币1,000万元,期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保,担保期限一年。

公司本次拟为全资子公司提供担保,有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定;且子公司生产经营状况良好,资信状况良好,具备极强的偿债能力,担保风险可控,不会对本公司造成不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为全资子公司提供总额度为1,000万元的连带责任保证担保。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,该拟对外担保事项无须提交公司股东大会审议。

拟对外担保详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2015-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年4月23

所属类别: 投资者关系

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