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公告2013-036:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

浏览次数: 日期:2013年12月11日 13:54

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2013-036

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

         经重庆三峡油漆股份有限公司六届三十二次董事会审议,决定召开2013年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

         一、召开会议的基本情况

         1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会 。

         2、股东大会的召集人:公司董事会。

         3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

         4、召开时间:2013年12月26日(星期四)上午9:00。

         5、召开方式:现场表决的方式。

         6、股权登记日:2013年12月20日(星期五)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

         7、出席对象:

      (1)2013年12月20日(星期五)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

          8、会议地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

         二、会议审议事项:

          1、审议公司《修改公司章程的议案》。

          2、审议公司《修改董事会议事规则的议案》。

         特别提示:

         第1项议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;上述1、2项议案经公司2013年第四次(六届二十九次)董事会审议通过,公告编号2013-023,议案的详细内容刊登于 2013年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

          3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决:

       (1)选举苏中俊为公司董事

    (2)选举涂伟毅为公司董事

       (3)选举毕胜为公司董事

       (4)选举向青为公司董事

       (5)选举张明贤为公司董事

       (6)选举杨金华为公司董事

       (7)选举陶长元为公司独立董事

       (8)选举杨俊为公司独立董事

       (9)选举李定清为公司独立董事

         4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》,每位监事候选人以单项提案提出并表决:

       (1)选举万汝麟为公司监事

       (2)选举杜铭为公司监事

       (3)选举蒋伟为公司监事

  特别提示:

  上述3、4项议案经公司六届三十二次董事会及六届十九次监事会审议通过,公告编号2013-034,2013-035,议案的详细内容分别刊登于 2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

  本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  本次监事选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:传真、电话方式登记;

  2、登记时间:2013年12月23日—12月26日上午9:00之前;

  3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部;

  4、登记办法:个人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证;代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证。

  四、其它事项

  1、会议联系方式:

    电话:023-61525006  

    传真:023-61525007

    邮编:400051

    联系人:袁奕

  2、会议费用:现场会议为期半天,与会股东或代理人的各项费用自理。

  3、授权委托书见附件。

   特此公告。

                  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                            2013年12月11日



附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

  兹委托        代表本人/本单位出席重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券账户:             持股数:         股

委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):               

受托人(签字):              受托人身份证件号码:                      

本人/本单位(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

 

序号       议  案     获得表决权数
《修改公司章程的议案》  
《修改董事会议事规则的议案》  
《关于公司董事会换届选举的议案》 合计可使用表决权数为:持股数x9
1 选举苏中俊为第七届董事会董事  
2 选举毕胜为第七届董事会董事  
3 选举涂伟毅为第七届董事会董事  
4 选举张明贤为第七届董事会董事  
5 选举向青为第七届董事会董事  
6 选举杨金华为第七届董事会董事  
7 选举陶长元为第七届董事会独立董事  
8 选举杨俊为第七届董事会独立董事  
9 选举李定清为第七届董事会独立董事  
《关于公司监事会换届选举的议案》 合计可使用表决权数为:持股数x3
1 选举万汝麟为公司监事  
2 选举杜铭为公司监事  
3 选举蒋伟为公司监事  

注:

1、议案(三)、(四)关于董事、监事的选举分别采取累积投票方式表决;

2、委托人在分别选举董事、监事时拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘以应选举的董事人数(9名)、监事人数(3名);

3、在每一项表决权数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的表决权数全部投给其中一个候选人,也可以投给两位或两位以上的候选人;

4、如委托人所投出的表决权总数等于或小于其累积可使用表决权数,则投票有效;实际投出表决权总数与累积可使用表决权数间的差额部分视为放弃。如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数,则该委托人对该事项的委托投票无效。

 

                                                              委托人签字(法人股东加盖公章):

                                                                     委托日期:   年   月 

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