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公告2015-035:2015年第三次(七届第八次)监事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年7月31日 15:08

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-035

     重庆三峡油漆股份有限公司

  2015年第三次(七届第八次)监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第三次(七届第八次)监事会于2015年7月30日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次监事会会议通知及相关文件已于2015年7月23日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议由监事会主席万汝麟先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2015年半年度报告全文及摘要》。

监事会对董事会编制的公司2015年半年度报告进行了审核,监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《2015年半年度利润分配预案》。

监事会认为,公司经过十几年的积累,具备通过送转股份扩大公司股本的能力,也希望满足广大公司股东意愿。该方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司全体股东利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2015年7月31

所属类别: 投资者关系

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