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公告2016-024:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

浏览次数: 日期:2016年5月14日 16:15

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2016-024

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号2016-019。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2015年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3会议召开的合法性、合规性:经公司第七届董事会第十五次会议审议,决定召开2015年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年5月19日(星期四)下午2:30。

网络投票时间:2016年5月18日~2016年5月19日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月19日9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年5月18日15:00-2016年5月19日15:00期间的任意时间。

5召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件一);

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2016年5月12日。

7、出席对象:

(1)2016年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《2015年年度报告全文及摘要》;

2、审议公司《2015年度董事会工作报告》;

3、审议公司《2015年度监事会工作报告》

4、审议公司《2015年度财务决算报告》;

5、审议公司《2015年度利润分配预案》;

6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;

9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》;

10、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案经公司七届十五次董事会及七届十一次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2016年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方法

1、登记方式:邮寄、传真、电话方式登记

2、登记时间:2016年5月13日-5月19日下午2:30之前。

3、登记地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系人:袁奕

电话:023-61525006

传真:023-61525007

电子信箱:sxyljw@sina.com

联系地址:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部

邮政编码:400051

2、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理;

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司2015年第二次(七届十五次)董事会决议

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                                                                                                              2016年5月14

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