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公告2018-035:2018年第七次(八届十八次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2018年8月24日 10:40

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2018-035

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第七次(八届十八次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

重庆三峡油漆股份有限公司2018年第七次(八届十八次)董事会于2018822日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2018810日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年半年度报告全文》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露报刊上披露的《2018年半年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

二、审议并通过公司《对外投资管理制度》

为加强公司对外投资管理,规范公司及所属全资、控股企业的对外投资行为,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《重庆三峡油漆股份有限公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的全文内容。  

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

20188242018年8月24日

所属类别: 投资者关系

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