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公告2013-038:2013年第一次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2013年12月27日 12:54

                      证券代码:000565   证券简称:渝三峡A   公告编号:2013-038
                                                重庆三峡油漆股份有限公司
                                        2013年第一次临时股东大会决议公告

 

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        特别提示:本次股东大会未出现否决议案
        一、重要提示
        1、本次会议无新增议案提交表决;
        2、在本次会议召开期间,没有变更提案;
        3、第1项议案为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
       二、会议召开的情况
        1、召开方式:现场投票方式。
        2、召开时间: 2013年12月26日(星期四)上午9:00。
        3、召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
        4、召集人:公司董事会 。
        5、主持人:董事长苏中俊先生 。
        6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
        三、会议的出席情况
        1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 1 人,代表公司股份数为70,308,593股,占公司股份总数的40.54%。
        2、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议
        四、议案审议通过和表决情况
        大会以现场投票方式对会议议案进行了投票表决,其中第3、第4项议案采用累积投票进行表决,表决结果如下:
        议案1:审议并通过《修改公司章程的议案》
        表决情况:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
        议案2:审议并通过《修改董事会议事规则的议案》
        表决情况:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
       议案3:审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》,每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决:
       表决情况:
     (1) 选举苏中俊为公司董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%;
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (2) 选举毕胜为公司董事:
       70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0               股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0               股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (3) 选举涂伟毅为公司董事:
       70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0               股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0               股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (4) 选举张明贤为公司董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
      (5) 选举向青为公司董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (6) 选举杨金华为公司董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
       (7) 选举陶长元为公司独立董事:
         70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
         0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
         0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
      (8) 选举杨俊为公司独立董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (9)选举李定清为公司独立董事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
        议案4:审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》,每位监事候选人以单项提案提出并表决:
表决情况:
      (1)选举万汝麟为公司监事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
     (2) 选举杜铭为公司监事:
        70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
        0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
        0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %。
     (3) 选举蒋伟为公司监事:
       70,308,593  股同意,占出席会议有效表决股份的100%
       0                股反对,占出席会议有效表决股份的0  %
       0                股弃权, 占出席会议有效表决股份的0  %
      五、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所
       2、律师姓名:程源伟、王应
       3、结论性意见:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
      六、备查文件
       1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书
       2、重庆三峡油漆股份有限公司 2013年第一次临时股东大会会议决议

       特此公告


                                                                       重庆三峡油漆股份有限公司董事会
                                                                                                      2013年12月27日

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