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公告2013-039:七届一次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2013年12月27日 13:44

                     证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2013-039
                                             重庆三峡油漆股份有限公司
                            2013年第八次(七届第一次)董事会决议公告
 

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重庆三峡油漆股份有限公司2013年第八次(七届第一次)董事会于2013年12月26日上午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2013年12月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议由公司董事苏中俊先生主持,会议审议并通过如下议案:
        1.审议并通过《选举公司董事长的议案》
        选举苏中俊先生为公司董事长,任期三年;
        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        2. 审议并通过《选举公司副董事长的议案》
        选举毕胜先生为公司副董事长,任期三年;
        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        3.审议并通过《关于设立公司第七届董事会战略与风险委员会的议案》
        公司第七届董事会设立战略与风险委员会,任期与本届董事会相同,战略与风险委员会由苏中俊、毕胜、涂伟毅、陶长元、杨俊组成,苏中俊任主任委员。
        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        4. 审议并通过《关于设立公司第七届董事会审计委员会的议案》
        公司第七届董事会设立审计委员会,任期与本届董事会相同,审计委员会由李定清、杨俊、毕胜组成,李定清任主任委员。
        表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        5. 审议并通过《关于设立公司第七届董事会提名委员会的议案》
       公司第七届董事会设立提名委员会,任期与本届董事会相同,提名委员会由苏中俊、涂伟毅、陶长元、杨俊、李定清组成,陶长元任主任委员。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        6. 审议并通过《关于设立公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》
       公司第七届董事会设立薪酬与考核委员会,任期与本届董事会相同,薪酬与考核委员会由涂伟毅、杨俊、李定清组成,杨俊任主任委员。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        7. 审议并通过《关于设立公司第七届董事会内部控制建设与实施委员会的议案》
       公司第七届董事会设立内部控制建设与实施委员会,任期与本届董事会相同,内部控制建设与实施委员会由苏中俊、毕胜、张明贤、向青、杨金华、杨俊、李定清组成,苏中俊任主任委员。
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
        8. 审议并通过《聘任公司总经理的议案》
       根据董事长提名,聘任苏中俊先生为公司总经理,任期三年;
       表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
       9. 审议并通过《聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
      根据总经理提名,聘任毕胜先生、张明贤先生、徐俊华先生、张伟林先生为公司副总经理,任期三年;聘任向青女士为公司财务总监,任期三年;聘任魏雪峰先生为公司总工程师,任期三年;
      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
      10. 审议并通过《聘任公司董事会秘书的议案》
      根据董事长提名,经深圳证券交易所董秘任职资格审查通过,聘任楼晓波先生为公司董事会秘书,任期三年;
      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
      公司三位独立董事对本次董事会聘任高级管理人员发表了同意的独立董事意见。独立董事意见如下:
       一、经过对本次董事会聘任高级管理人员的任职资格的审查,发现聘任人员不存在《公司法》第147条所述禁入情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,我们认为所聘高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。
      二、本次聘任高级管理人员的提名、决议程序合法有效,没有发现侵害公司和股东利益的情况。
      特此公告
                                                          重庆三峡油漆股份有限公司董事会
                                                                             2013年12月 27日


附:各相关人员简历
        苏中俊:男,55岁,大学本科,高级工程师,历任重庆合成化工厂车间主任、厂长,公司党委书记、副董事长,现任公司董事长、总经理,北京北陆药业股份有限公司董事,重庆关西涂料有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        毕胜:男,47岁,研究生学历,工程师,历任公司三车间主任、总经理助理,现任公司副董事长、副总经理、党委书记,重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        张明贤:男,51岁,大学本科,高级工程师,历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长,现任本公司董事、副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        向青,女,42岁,工商管理硕士(MBA),高级会计师,历任公司财务处副处长,现任本公司董事、财务总监,北京北陆药业股份有限公司监事,重庆化医控股集团财务有限公司监事,重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        徐俊华:男,52岁,大学本科,高级工程师,2000年8月以前在重庆化工设计研究院担任副院长兼总工,2000年9月到重庆三峡油漆股份有限公司任技管办副主任,2002年9月-2006年6月任总工程师,现任公司副总经理,重庆关西涂料有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        张伟林:男,43岁,大学学历,2008年1月-12月任公司供应部部长;2008年12月至2013年5月任公司总经理助理兼供应部部长;2013年5月至今任公司副总经理兼供应部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        魏雪峰:男,43岁,大学学历,工程硕士,2008年3-12月任汽摩漆车间副主任;2008年12月-2011年12月任公司副总工程师兼工艺技术部部长;2011年12月-2013年1月任公司副总工程师兼开发中心主任、代理总工程师;2013年1月至5月任公司副总工程师、代理总工程师;2013年5月至今任公司总工程师。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
        楼晓波:男,38岁,大学本科,助理会计师,历任公司证券部副部长、部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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