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公告2016-075:2016年第二次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2016年11月9日 10:36

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A   公告编号:2016-075

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开时间:2016年11月8日(星期二)下午2:30,

网络投票时间:2016年11月7日~2016年11月8日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

4、召集人:公司董事会 。

5、主持人:董事长苏中俊先生。

6、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十次会议审议,决定召开2016年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况

 

会议出席情况

现场

网络

合计

 

代表股份数

占公司有表决权股份总数比例

 

代表股份数

占公司有表决权股份总数比例

 

代表股份数

占公司有表决权股份总数比例

总体出席情况

2

175,808,983

40.55%

1

2,800

0.0006%

3

175,811,783

40.55%

 

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决,表决结果如下:

议案1:审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举了第八届董事会非独立董事和独立董事。表决情况如下:

 

——

总体表决情况

其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况

非独立董事候选人

获得的选举票数

占出席会议有效表决权股份总数的比例

获得的选举票数

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

苏中俊

175,808,988

100%

6

0.21%

毕胜

175,808,988

100%

6

0.21%

涂伟毅

175,808,988

100%

6

0.21%

张伟林

175,808,988

100%

6

0.21%

向青

175,808,988

100%

6

0.21%

独立董事候选人

获得的选举票数

占出席会议有效表决权股份总数的比例

获得的选举票数

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

陶长元

175,808,986

100%

4

0.14%

李定清

175,808,986

100%

4

0.14%

刘伟

175,808,986

100%

4

0.14%

 

表决结果:苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张伟林先生和向青女士当选为公司第八届董事会非独立董事,陶长元先生、李定清先生和刘伟先生当选为公司第八届董事会独立董事。

议案2:审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举了第八届监事会监事。表决情况如下:

 

——

总体表决情况

其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况

监事候选人

获得的选举票数

占出席会议有效表决权股份总数的比例

获得的选举票数

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

万汝麟

175,808,986

100%

4

0.14%

杜铭

175,808,986

100%

4

0.14%

蒋伟

175,808,986

100%

4

0.14%

表决结果:万汝麟先生、杜铭先生和蒋伟先生当选为公司第八届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

2、律师姓名:程源伟、王应

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、重庆源伟律师事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书;

2、公司2016年第二次临时股东大会会议决议。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年11月9

所属类别: 投资者关系

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