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公告2016-064:关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

浏览次数: 日期:2016年10月12日 11:41

证券代码:000565       证券简称:渝三峡A          公告编号:2016-064

重庆三峡油漆股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告

 

重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称“公司”)于2016927日披露了《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》(以下简称“重组预案”或“预案”),并于2016929日收到深圳证券交易所下发的《关于对重庆三峡油漆股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2016]64号,以下简称“问询函”)。

针对问询函中提及的事项,本公司已向深圳证券交易所作出了书面回复,同时按照问询函的要求对重组预案进行了修改和补充,涉及的主要内容如下(如无特殊说明,本公告中简称与重组预案中的简称具有相同含义):

1、重组预案“释义”之“一般术语”中新增了相关释义;

2、重组预案“第一节本次交易方案概况”之“三、本次交易方案概述”中新增“(四)业绩承诺设置合理性”;

3、重组预案“第三节交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“(二)历史沿革”中新增“420169月,第一次股权转让”;

4、重组预案“第三节交易对方情况”之“一、交易对方基本情况”之“(三)产权控制关系”中更新了重庆紫光的股权结构图;

5、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“三、产权控制结构”之“(三)股权结构图”中更新了宁夏紫光的股权结构图;

6、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“(一)主要资产及权属状况”之“2、专利”中补充披露了专利的有效期限;

7、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“(一)主要资产及权属状况”之“6、公司自有及租赁房产情况”中补充披露了未办理房产证的房屋和已抵押的房产的面积、账面金额、评估金额、占全部房产比例,评估时对权属瑕疵的考虑、后续解决措施的相关内容;

8、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“六、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“(四)取得的业务许可资格或资质情况”中补充披露了宁夏紫光后续办理资质证书的相关内容;

9、重组预案“第四节标的公司基本情况”之“七、宁夏紫光的组织架构及人员机构”之“(三)高级管理人员安排”中补充披露了保持宁夏紫光管理团队的稳定性的相关措施;

10、重组预案“第六节本次发行股份的相关情况”之“(四)调价机制”中新增“8、调价方案设置的合理性”;

11、重组预案“第七节标的资产预估作价及定价公允性分析”之“一、标的资产预估作价情况”中补充披露了本次评估的基本情况、增值幅度、评估假设、评估过程、参数选择及其依据;

12、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“一、本次交易对上市公司主营业务的影响”中补充披露了宁夏紫光与上市公司的相关业务是否具有协同效应,后续将如何进行业务整合的相关内容;

13、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”中补充披露了化医集团按产业类别划分的下属企业名目,并说明了不存在同业竞争情况的相关内容;

14、重组预案“第十节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司关联交易的影响”中补充披露了宁夏紫光历年的关联交易情况的相关内容;

15、重组预案“重大风险提示”之“二、宁夏紫光的经营风险”和“第十一节风险因素”之“二、宁夏紫光的经营风险”中新增了“(十五)标的公司部分房产尚未取得房屋所有权证的风险”。

 

特此公告

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

20161012

所属类别: 投资者关系

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