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公告2016-013:2016年第二次(七届十五次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2016年4月29日 14:49

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2016-013

重庆三峡油漆股份有限公司

2016年第二次(七届十五次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次(七届十五次)董事会于2016年4月28日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2016年4月21日以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事,本次会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2015年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2015年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润142,324,461.99元,提取10%法定盈余公积14,232,446.20元后,加上以前年度未分配利润170,099,230.01元,减去2015年度实施利润分配股利143,952,617.41元,2015年年末未分配利润154,238,628.39元。

由于公司2015年半年度已实施了利润分配(其中派现13,874,951.04元(含税)),同时公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司发展较快,对资金需求较大,因此公司2015年度利润分配预案如下:以2015年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),不以公积金转增股本。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过公司《2015年度内部控制评价报告

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制(天健审〔2016〕8-223号)。

公司独立董事发表了同意公司内部控制评价报告的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过公司《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司董事会同意授权公司董事长和财务负责人使用不超过2亿元人民币(含本数,占公司2015年度经审计净资产的25.72%)自有资金进行现金管理,在2亿元额度内,资金可以循环使用。投资方式:通过金融机构购买短期(不超过一年)低风险理财产品和委托贷款,不直接或间接用于其他证券投资,收益率要求高于同期银行存款利率。现金管理的期限:自公司董事会决议通过之日起一年内。现金管理资金来源:公司自有闲置资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次使用自有资金进行现金管理事项未达到提交公司股东大会审议的标准,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2015-017)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案

为满足流动资金需求,公司全资子公司重庆渝三峡化工有限公司拟向银行申请综合授信人民币2亿元,期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保,担保期限一年。

独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》(公告编号2015-018)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过公司《关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司与财务公司于2016年4月签署了《金融服务协议》,根据上述协议,公司拟自2016年起,持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。办理存款服务:预计公司在财务公司的日存款余额(包括应计利息)最高不超过6,000万元;办理票据承兑贴现业务服务:预计公司在财务公司的票据承兑贴现业务(包括利息支出总额)最高不超过25,000万元;办理票据中间业务服务:预计公司存放在财务公司的承兑汇票日余额最高不超过38,000万元;公司委托财务公司开具承兑汇票全年累计不超过30,000万元。办理贷款服务:预计公司在财务公司的日贷款余额(包括应计利息)最高不超过20,000万元。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2015-016)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

本议案需提交股东大会审议,控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。

十、审议并通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

为了确保公司在财务公司的资金安全,公司委托信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》(XYZH/2016CQA20194)。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,公司经营业绩良好,且建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会2006年12月28日修订)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。财务公司根据对风险管理的了解和评价,未发现与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

十一、审议并通过《关于聘请公司财务审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,董事会拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资格,同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的内部控制审计机构。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过公司《2015年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过公司《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》

公司拟定于2016年5月19日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会,提请股东大会审议2015年年度报告等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号2016-019)。

上述议案一、二、三、四、七、九、十一、十二、十三需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016年4月29

所属类别: 投资者关系

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