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公告2013-023:六届二十九次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2013年6月8日 18:10

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2013-023

重庆三峡油漆股份有限公司

2013年第四次(六届第二十九次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2013年第四次(六届二十九次)董事会于201367在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2013530以书面通知、电子邮件、电话方式送达各位董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。公司监事会成员列席了本次会议,会议由董事长苏中俊先生主持。

一、审议通过了公司《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日披露的《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》,公告编号2013-025

二、审议通过了公司《关于确认购买渝漆物业和渝文地产联建项目的房产构成关联交易的议案》,关联董事黄仕焱先生回避了该项表决;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

     详见公司同日披露的《关于确认购买渝漆物业和渝文地产联建项目的房产构成关联交易的公告》,公告编号2013-026

三、审议通过了公司《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日披露的《关于补充披露购买“侨欣世家”房产说明的公告》,公告编号2013-027

四、审议通过了《修改公司章程的议案》;

    本公司《公司章程》第128条规定总经理可以提议召开临时董事会,该款规定与《公司法》第111条的相关规定不符。根据中国证监会重庆监管局《关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2013]6号),公司拟对《重庆三峡油漆股份有限公司章程》第128条的内容进行修改,具体如下:

                 修改前后对照

 

原公司章程第128条内容

修改后公司章程第128条内容

第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

(九)提议召开董事会临时会议;

(十)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第一百二十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;

(九)本章程或董事会授予的其他职权。

(十)总经理应列席董事会会议。

 

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了公司《修改董事会议事规则的议案》;

    本公司《董事会议事规则》第5条规定,总经理提议时公司应当召开临时董事会,该款规定与《公司法》第111条的相关规定不符。根据中国证监会重庆监管局《关于对重庆三峡油漆股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2013]6号),公司拟对《重庆三峡油漆股份有限公司董事会议事规则》第5条的内容进行修改,具体如下:

                 修改前后对照表

 

董事会议事规则第5条内容

修改后董事会议事规则第5条内容

第五条 临时会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)董事长认为必要时;

(五)二分之一以上独立董事提议时;

(六)总经理提议时;

(七)证券监管部门要求召开时;

(八)本公司《公司章程》规定的其他情形。

第五条 临时会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:

(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;

(二)三分之一以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)董事长认为必要时;

(五)二分之一以上独立董事提议时;

(六)证券监管部门要求召开时;

(七)本公司《公司章程》规定的其他情形。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    本议案需提交股东大会审议。

 

 

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2013年6月8

所属类别: 投资者关系

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