证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2013-016
重庆三峡油漆股份有限公司
2013年第二次(六届第二十七次)董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司2013年第二次(六届第二十七次)董事会于2013年4月25日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2013年4月19日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议如下议案:
一、审议并通过公司2013年第一季度报告全文及正文。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于核销公司应收款项的议案》。
公司2012年度报告核销应收款项206.64万元,根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)的要求,现将公司2012年度核销应收款项议案提交董事会补充审议:
核销单位明细见下表,核销原因均为对方单位已注销,本次核销的应收款项账龄已超过5年,且公司前期已按规定全额计提坏账准备,2012年度核销上述应收款项不会对公司报告期损益及资产状况产生影响。
单位名称
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应收账款性质
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核销金额
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核销原因
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是否因关联交易产生
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成都森川贸易公司
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货款
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873,218.54
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公司已注销
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否
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华联化工有限公司
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货款
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267,187.89
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公司已注销
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否
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其他客户
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货款
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925,995.65
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公司已注销、已过诉讼时效
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否
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合计
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2,066,402.08
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表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2013年4月26日