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公告2013-017:2013年第二次(六届十五次)监事会决议公告

浏览次数: 日期:2013年4月26日 17:53

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2013-017

重庆三峡油漆股份有限公司

2013年第二次(六届十五次)监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2013年第二次(六届第十五次)监事会于2013425以通讯表决方式召开,监事会会议通知及相关文件已于2013419以书面和电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人,会议由监事会主席万汝麟先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过如下决议

一、会议审议并通过公司2013年第一季度报告全文及正文。

监事会对董事会编制的公司2013年第一季度报告进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司2013年第一季度报告的编制审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2013年第一季度报告编制审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过《关于核销公司应收款项的议案》。

公司2012年度报告核销应收款项206.64万元,根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)的要求,现将公司2012年度核销应收款项议案提交监事会补充审议:

核销单位明细见下表,核销原因均为对方单位已注销,本次核销的应收款项账龄已超过5年,且公司前期已按规定全额计提坏账准备,2012年度核销上述应收款项不会对公司报告期损益及资产状况产生影响。

 

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

是否因关联交易产生

成都森川贸易公司

货款

873,218.54

公司已注销

华联化工有限公司

货款

267,187.89

公司已注销

其他客户

货款

925,995.65

公司已注销、已过诉讼时效

合计

--

2,066,402.08

--

--

监事会认为,本次核销应收款项议案符合企业会计准则等相关规定,核销单位不涉及公司关联单位和关联人,依据充分,符合公司实际情况,核销后更能公允反映公司资产状况,同意本次对应收款项予以核销。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2013426

所属类别: 投资者关系

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