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公告2015-022:2015年第三次(七届第八次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年6月17日 10:24

证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-022

 重庆三峡油漆股份有限公司

2015年第三次(七届第八次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第三次(七届第八次)董事会于2015年6月16日以通讯表决方式召开,本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》

公司拟通过大宗交易系统、深圳证券交易所股票交易系统或两者相结合的方式,根据二级市场股价走势,在股东大会审议通过日起24个月内择机出售不超过2000万股(含本数,若北陆药业有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处理)公司持有的北陆药业股票,出售数量占北陆药业总股本的6.43%。董事会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司本次拟出售北陆药业部分股票事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条规定,本次交易尚需公司股东大会审议通过。

本次拟出售北陆药业部分股票详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟出售北陆药业部分股票的公告》(公告编号2015-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟定于2015年7月3日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,提请股东大会审议公司关于拟出售北陆药业部分股票事宜。

召开股东大会的详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2015-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年6月17

所属类别: 投资者关系

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