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公告2014-020:七届第四次董事会决议公告

浏览次数: 日期:2014年8月19日 11:06

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2014-020

重庆三峡油漆股份有限公司

2014年第三次(七届第四次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司2014年第三次(七届第四次)董事会于2014年8月18日以通讯表决方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2014年8月12日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(关联董事涂伟毅先生回避表决)。

 

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2014年8月19

所属类别: 投资者关系

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