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公告2015-034:2015年第五次(七届十次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年7月31日 15:06

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-034

重庆三峡油漆股份有限公司

2015年第五次(七届第十次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第五次(七届第十次)董事会于2015年7月30日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,董事会会议通知及相关文件已于2015年7月23日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《2015年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《2015年半年度利润分配预案》。

2015年半年度公司利润分配预案如下:以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基数,向全体股东每10股送7股派现金0.8元(含税);同时进行资本公积金转增股本,以2015年6月30日的总股本173,436,888股为基数向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本完成后公司总股本将变更为433,592,220股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年半年度实现净利润152,046,113.67元,提取10%法定盈余公积15,204,611.37元后,加上以前年度未分配利润175,597,778.59元,减去已宣告发放2014年度利润分配股利8,671,844.40元,2015年半年度末未分配利润303,767,436.49元;减去2015年半年度拟实施利润分配股利135,280,772.64元,留存未分配利润168,486,663.85元。截至2015年6月30日,公司(母公司)资本公积金余额为182,268,399.57元,减去2015年半年度拟实施资本公积金转增股本138,749,510.40元后,公司资本公积金将减少为43,518,889.17元。

公司于2015年6月5刊登了《关于2015年半年度利润分配预案预披露的公告》(公告编号2015-018)。

本方案由公司全体董事经过反复讨论后拟定。董事会认为,本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致,具有合法合规性。公司自1998年后再未推出过股份送转方案,经过十几年的积累,公司具备通过送转股份扩大股本的能力,也希望满足广大公司股东意愿,经过审慎讨论后拟定了本次包含高比例送转的利润分配方案。该方案符合公司实际情况,符合公司全体股东利益。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《关于修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司2015年半年度利润分配预案如被股东大会通过,公司章程中相关内容需进行相应修订。董事会同时提请股东大会审议并授权公司管理层具体办理相关变更事项,包括但不限于办理工商登记等事宜。

方案实施后,公司总股本将发生变化,根据《公司法》及本公司

章程的规定,拟对《公司章程》做出相应修订:

 

序号

条款

修订前

修订后

1

第六条

公司注册资本为人民币173,436,888元。

公司注册资本为人民币433,592,220元。

2

第十九条

公司股份总数为173,436,888股,公司的股本结构为:普通股173,436,888股。

公司股份总数为433,592,220股,公司的股本结构为:普通股433,592,220股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

修改后的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《公司章程》,本议案需提交股东大会审议,且以股东大会审议通过《2015年半年度利润分配预案》为实施前提。

四、审议并通过公司关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事长提名,董事会提名委员会审查,聘任副总经理毕胜先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见,同意聘任毕胜先生为公司总经理

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票(本议案关联董事涂伟毅先生回避表决)。

六、审议并通过公司《关于召开2015年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于2015年8月17日下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会,提请股东大会审议公司2015年半年度利润分配预案及修改《公司章程》事宜。

召开股东大会的详细内容详见本公司同日刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2015-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年7月31

 

 

附高级管理人员简历:

毕胜:男,49岁,研究生学历,工程师,高级政工师,历任公司三车间主任、总经理助理、党委书记,现任公司副董事长、副总经理,重庆特品化工有限公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份,除于2012年9月10日受到深圳证券交易所的通报批评外,没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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