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公告2015-051:2015年第八次(七届十三次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年11月5日 09:52

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-051

重庆三峡油漆股份有限公司

2015年第八次(七届第十三次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第八次(七届第十三次)董事会于2015年11月4日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2015年10月30日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。会议审议如下议案:

审议并通过公司《关于签订战略合作协议暨对外投资的议案》。

2015年11月4公司四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司(以下简称“天晖昌宇”)签署了重庆三峡油漆股份有限公司四川天晖昌宇新能源科技开发有限公司的战略合作协议》。天晖昌宇拟将其持有的南江县四通矿业有限公司(以下简称“四通公司”)10%的股权转让给本公司,公司同意受让。本协议生效后12个月内,若四通公司取得采矿权许可证,双方再据此签署正式股权转让协议,天晖昌宇将按照本公司决定将四通公司10%股权转让给本公司。鉴于目前天晖昌宇控制的四通公司已在四川省国土资源厅备案石墨矿储量为5,035万吨,四通公司100%股权评估值为人民币31.52亿元,双方同意按人民币30亿元作为作价基数,同意战略合作协议所涉及的四通公司10%股权及其对应的股权转让价格为人民币3亿元。

天晖昌宇持有四通公司100%股权,四通公司拥有四川省南江县尖山石墨矿的探矿权(探矿权许可证号:T51120081102018225),已在四川省南江县尖山探明和确认的鳞片状石墨矿资源第一期储量5,035万吨,矿体延伸勘查后估计储量近亿吨。

公司拟与天晖昌宇在石墨材料方面建立全面深化的战略合作关系,以满足公司的产业升级要求,提高并实现企业的可持续发展需求,为进一步响应国家产业号召和实现股东利益最大化奠定坚实的战略基础。石墨产业作为国家可持续发展“新常态”的重要战略新产业,或为渝三峡带来长远发展的新机遇,推进并深化产业创新与升级,更好地实现企业的发展价值、投资价值和社会价值。

双方在充分商议后,基于各自战略发展需要,本着优化资源配置,实现优势互补的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经协商一致,就四通公司尖山石墨矿之相关合作和长远发展建立战略合作关系。

本次战略合作协议所涉及的四通公司10%股权及其对应的股权转让价格为人民币3亿元,占公司最近一期经审计净资产的38.58%根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所对四通公司最近一年及一期的财务数据进行了审计;同时聘请具有证券、期货评估业务资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对公司拟收购天晖昌宇持有的四通公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益在2015年9月30日的市场价值进行了评估,经综合分析后以收益法确定评估值。董事会认为,公司对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论是合理的、恰当的。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事对公司签订战略合作协议暨对外投资事项发表了同意的独立意见。

公司本次签订战略合作协议暨对外投资详细内容详见本公司同日刊登的《关于签订战略合作协议暨对外投资的公告》(公告编号2015-050)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015年11月5

所属类别: 投资者关系

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