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公告2014-007:2013年年度股东大会通知

浏览次数: 日期:2014年2月28日 11:13


本公司拟召开 2013年年度股东大会,会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、召集人:重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间:2014年3月27日下午14:30
网络投票时间:2014年3月26日~2014年3月27日。其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年3月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年3月26日15:00 至2014 年3月27日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、出席对象:2014年3月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司现任董事、监事和高级管理人员;以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决,该代理人不必是本公司股东。
6、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、本次会议审议事项
1.审议公司《2013年年度报告全文及摘要》;
2.审议公司《2013年度董事会工作报告》;
3.审议公司《2013年度监事会工作报告》;
4.审议公司《2013年度财务决算报告》;
5.审议公司《2013年度利润分配预案》;
6.审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;
本议案属特别决议案。
7. 审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联
交易的议案》
8. 审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》
9. 审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
公司独立董事作2013年度述职报告。
上述议案经公司七届第二次董事会及七届第二次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登在2014年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。
三、股东大会会议登记方法
(一) 现场会议登记方式
1、登记方式:传真、电话方式登记
2、登记时间:2014年3月27日下午14:30分之前
3、登记地点:公司证券部
    邮编:400051
    电话:023-61525006  
    传真:023-61525007
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
(二) 采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

2、股东投票的具体程序
(1)输入买入指令;
(2)输入投票代码360565;
(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:



 

3、计票规则
(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。
(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、采用互联网系统的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cnhttp://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2014年3月26日15:00,网络投票结束时间为2014年3月27日15:00。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。
(4)注意事项
①网络投票不能撤单;
②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;
④如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。
四、其它事项
1、会议联系方式:电话:023-61525006,联系人:袁奕
2、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。
3、授权委托书见附件。

特此公告

                                                重庆三峡油漆股份有限公司董事会
                                                              2014年2月28日

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