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公告2015-025:2015年第四次(七届九次)董事会决议公告

浏览次数: 日期:2015年6月24日 11:53

证券代码:000565    证券简称:渝三峡A    公告编号:2015-025

重庆三峡油漆股份有限公司

2015年第四次(七届第九次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司2015年第四次(七届第九次)董事会于2015年6月23日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2015年6月17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长苏中俊先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过公司关于认购嘉润三板定增1基金产品的议案》。

2015年6月23,公司与济南嘉润股权投资管理合伙企业(有限合伙)、渤海证券股份有限公司签署了《嘉润三板定增1号基金合同》,以自有资金2000万元认购嘉润三板定增1号基金B类优先级产品。该基金预计募集1-1.5亿元,以最终实际募集金额为准。该基金主要投资于新三板挂牌的股票(包括存量股票、定增(含挂牌同时定增)股票)。

本基金募集期结束后,将全部募集资金划入托管资金账户,基金综合托管人核实资金到账情况,并向基金管理人出具资金到账通知书,基金成立。基金管理人在基金成立后20个工作日内,向基金业协会办理基金备案手续。公司将及时披露基金成立备案进展情况。

本次投资事项不构成关联交易公司独立董事对该投资事项发表了同意的独立意见。

公司本次认购嘉润三板定增1号基金B类优先级产品的详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于认购嘉润三板定增1号基金产品的公告》(公告编号2015-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

 

特此公告

 

 

 

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                        2015年6月24

所属类别: 投资者关系

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