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公告2020-004:2020年第一次(九届三次)监事会决议公告

公告2020-004:2020年第一次(九届三次)监事会决议公告

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  • 发布时间:2020-03-20
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【概要描述】证券代码:000565  证券简称:渝三峡A  公告编号:2020-004重庆三峡油漆股份有限公司2020年第一次(九届三次)监事会决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  重庆三峡油漆股份有限公司监事会2020年第一次(九届三次)会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通

公告2020-004:2020年第一次(九届三次)监事会决议公告

【概要描述】证券代码:000565  证券简称:渝三峡A  公告编号:2020-004重庆三峡油漆股份有限公司2020年第一次(九届三次)监事会决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  重庆三峡油漆股份有限公司监事会2020年第一次(九届三次)会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通

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  证券代码:000565   证券简称:渝三峡A    公告编号:2020-004
重庆三峡油漆股份有限公司
2020年第一次(九届三次)监事会决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重庆三峡油漆股份有限公司监事会2020年第一次(九届三次)会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开,本次会议通知及相关文件已于2020年3月11日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席万汝麟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:
  一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度监事会工作报告》。
  本议案需提交股东大会审议。
  二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年年度报告全文及摘要》
  公司监事会对2019年年度报告的专项审核意见:
  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本议案需提交股东大会审议。
  三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度财务决算报告》
  本议案需提交股东大会审议。
  四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》
  内部控制评价报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度内部控制评价报告》。
  公司监事会对2019年内部控制评价报告的专项审核意见:
  1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。
  2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
  3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
  监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
  五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
  关联交易议案具体内容详见公司同日披露的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》(公告编号2020-006)。
  公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》,认为关联交易公平合理,体现了公允的市场原则,未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。
  本议案需提交股东大会审议。
  特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会
2020年3月20日

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发布时间:2020-12-01 15:02:24

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