证券代码：000565    证券简称：渝三峡A    公告编号：2021-023

重庆三峡油漆股份有限公司

2021年第三次（九届十一次）董事会决议公告

重庆三峡油漆股份有限公司2021年第三次（九届十一次）董事会于2021年8月24日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2021年8月13日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告全文》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的《2021年半年度报告摘要》。

二、以5票同意、0 票反对、0票弃权、3票回避审议通过了公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案关联董事涂伟毅先生、向青女士、杜铭先生回避了表决, 独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月26日