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公告2019-059:2019年第九次(八届三十一次)董事会决议公告

公告2019-059:2019年第九次(八届三十一次)董事会决议公告

  • 分类:投资者关系
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  • 来源:
  • 发布时间:2019-11-28
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【概要描述】

公告2019-059:2019年第九次(八届三十一次)董事会决议公告

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证券代码:000565                   证券简称:渝三峡A               公告编号:2019-059

重庆三峡油漆股份有限公司

2019年第九次(八届三十一次)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2019年第九次(八届三十一次)董事会于2019年11月27日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2019年11月22日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人,全体监事列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。根据公司董事会推荐,经董事会提名委员会审慎核查,董事会提名张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生、向青女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

1、选举张伟林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举毕胜先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、选举涂伟毅先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、选举魏雪峰先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、选举向青女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2019-061)。公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会研究讨论。公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

二、审议并通过《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。根据公司董事会推荐,经董事会提名委员会审慎核查,董事会提名刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

1、选举刘伟先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、选举宋蔚蔚女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、选举余长江先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2019-061)。公司董事会对上述事项作出决定前,事先经过了公司党委会研究讨论。公司独立董事对公司董事会提名第九届董事会独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他5名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年12月16日(星期一)下午2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会,提请股东大会审议公司关于董事会、监事会换届选举事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-064号)。

 

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2019年11月28日

附:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张伟林:男,49岁,大学学历,历任公司供应部部长、总经理助理、副总经理、党委书记,现任公司董事长、党委副书记,重庆关西涂料有限公司董事,北京北陆药业股份有限公司董事,新疆信汇峡清洁能源有限公司董事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。张伟林先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

毕胜:男,53岁,研究生学历,工程师,高级政工师,历任公司三车间主任、总经理助理、副总经理、总经理、党委书记,重庆特品化工有限公司董事、总经理,现任公司副董事长、党委书记,重庆关西涂料有限公司董事长。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。毕胜先生不存在不得提名为董事的情形,最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

涂伟毅:男,55岁,博士,历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长,现任公司董事,控股股东重庆化医控股(集团)公司战略规划与信息管理部部长。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。涂伟毅先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

魏雪峰:男,49岁,工程硕士、高级工程师,历任公司汽摩漆车间副主任、工艺技术部部长、技术开发中心主任、副总工程师、代总工程师、总工程师、副总经理,现任公司董事、总经理、党委副书记湖南中渝新材料有限公司董事长。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。魏雪峰先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

向青:女,48岁,工商管理硕士,高级会计师,历任公司财务处副处长,现任公司董事、财务总监、党委委员,北京北陆药业股份有限公司监事,重庆化医控股集团财务有限公司监事,重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。向青女士不存在不得提名为董事的情形,最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

刘伟:男,55岁,工学博士,历任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授,重庆大学工业工程研究所副所长,现任公司独立董事,重庆大学经济与工商管理学院企业管理系主任、教授、博士生导师,重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事,重庆机电股份有限公司独立董事,重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事,重庆科技风险投资有限公司独立董事,重庆钢铁(集团)有限责任公司外部董事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。刘伟先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

宋蔚蔚,女,44岁,硕士,注册会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授,重庆理工微感科技有限责任公司董事长,现任重庆理工大学会计学院教授,重庆川仪自动化股份有限公司独立董事,国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。宋蔚蔚女士不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

余长江:男,47岁,大学学历,律师,历任重庆永和律师事务所律师,现任重庆永和律师事务所高级合伙人、律师事务所主任。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。截止本公告日,没有持有本公司股份。余长江先生不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关

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