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公告2019-061:关于董事会换届选举的公告

公告2019-061:关于董事会换届选举的公告

  • 分类:投资者关系
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2019-11-28
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【概要描述】

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证券代码:000565                        证券简称:渝三峡A               公告编号:2019-061

重庆三峡油漆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于公司第八届董事会任期届满,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定将进行换届选举。公司于2019年11月27日召开的八届三十一次董事会,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议,该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工董事1名,独立董事3名,任期3年。根据公司董事会推荐,经董事会提名委员会审慎核查,董事会提名张伟林先生、毕胜先生、涂伟毅先生、魏雪峰先生、向青女士为公司第九届董事会非独立董事候选人;董事会提名刘伟先生、宋蔚蔚女士、余长江先生为公司第九届董事会独立董事候选人;选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司工会委员会近日召开第十二届十一次职工代表大会,选举杜铭先生为公司第九届董事会